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融捷股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
2019-10-29 18:36:01
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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.根据公司章程,审议中的提案均为影响中小投资者利益的重要事项。中小股东在股东大会上表决时,应当单独计算。提案2是关联交易。关联股东荣杰投资控股集团有限公司、吕向阳先生、张长虹女士、柯荣庆先生回避投票。

2.本次股东大会没有否决任何提案。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.股东大会由融创董事会召集。现场股东大会于2019年9月27日(星期五)下午15:00在广州天河区珠江西路5号广州国际金融中心45楼公司会议室举行。公司董事长吕向阳先生主持股东大会,遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。此外,股东大会还将采用网上投票方式。交易系统的投票时间为2019年9月27日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00。互联网投票时间为2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00之间的任何时间。

2.共有370名股东及其授权代理人参加投票,代表有表决权股份93,246,696股,占公司有表决权股份总数259,655,203股的35.9117%,其中:

11名股东及其授权代理人参加了现场投票,代表有表决权股份74,295,468股,占公司有表决权股份总数259,655,203股的28.6131%;

359名股东及其授权代理人通过互联网参加投票,代表18,951,228份有表决权的股份,占公司总有表决权股份259,655,203份的7.2986%。

3.吕向阳董事长、张顺祥董事、项徐佳独立董事出席了现场会议。张国强主任和谢业根主任委托张顺祥主任代表他们出席并签署会议文件。独立董事沈陶虹委托独立董事向徐佳代表其出席并签署会议文件。全体监事和董事会秘书出席了现场股东大会,部分高级管理人员作为无表决权代表出席了现场股东大会,律师见证了股东大会。

二.法案的审议和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。所有提案均获通过,其中:提案1获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过;提案2以普通决议获得通过。关联股东榕江投资控股集团有限公司、吕向阳先生、张长虹女士、柯荣庆先生回避对提案2进行表决。具体投票结果如下:

1.审议通过了《关于为全资子公司荣达锂工业提供担保的议案》。

投票结果:同意92,185,195股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.862%(包括网上投票);866,101股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.929%(包括网上表决);195,400股弃权,占与会股东所持有表决权股份总数(包括网上表决)的0.210%。

中小股东表决情况:同意29,613,903股,占出席会议的中小股东表决权的96.540%。反对股866,101股,占有表决权的少数股东所持表决权的2.823%;195,400股弃权,占出席会议的少数股东所持表决权的0.637%。

2.审议通过《关于确定重大资产重组资产2018年度绩效质押补偿金额的议案》

投票结果:同意股份29,684,570股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.770%(包括网上投票);873,034股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数(包括网上表决)的2.846%;117,800股弃权,占与会股东所持有表决权股份总数(包括网上表决)的0.384%。

中小股东表决情况:同意29,684,570股,占出席会议的中小股东表决权的96.770%。反对873,034股,占出席会议的中小股东所持表决权的2.846%;117,800股弃权,占出席会议的少数股东所持表决权的0.384%。

三.律师出具的法律意见书

广东连岳律师事务所律师韩玉烈、陈韩寒现场见证了会议,并出具了《广东连岳律师事务所关于榕江股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。法律意见认为本次股东大会的召开、召集程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的人员和本次股东大会的召集人具有合法有效的资格。投票程序和结果真实、合法、有效。

四.供参考的文件

1.2019年第二次股东特别大会决议,由与会董事签字确认,董事会盖章;

2.广东连岳律师事务所关于榕江股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

榕江股份有限公司董事会

2019年9月27日

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